Деятельность Наблюдательного совета в 2019 году

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года было проведено 23 заседания Наблюдательного совета (в том числе шесть очных).

До годового Общего собрания акционеров 25 апреля 2019 года состоялось шесть заседаний Наблюдательного совета, после – ​17 заседаний.

Сведения о продолжительности участия членов в составе Наблюдательного совета
Информация об участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета
Ф. И. О. Количество посещений Доля от общего количества заседаний (%)
Браверман Анатолий Александрович (член Наблюдательного совета до 25.04.2019) 6 100
Карачинский Анатолий Михайлович (член Наблюдательного совета до 25.04.2019) 6 100
Патерсон Данкэн (член Наблюдательного совета до 25.04.2019) 6 100
Бахтурин Илья Юрьевич (член Наблюдательного совета с 25.04.2019) 14 82
Бодар Пол Анне Ф. (член Наблюдательного совета с 25.04.2019) 15 88
Братанов Михаил Валерьевич 23 100
Вьюгин Олег Вячеславович 23 100
Голиков Андрей Федорович 23 100
Гордон Мария Владимировна 23 100
Горегляд Валерий Павлович 22 96
Денисов Юрий Олегович 23 100
Еремеев Дмитрий Николаевич (член Наблюдательного совета с 25.04.2019) 17 100
Златкис Белла Ильинична 23 100
Изосимов Александр Вадимович 23 100
Рисс Райнер 23 100

Многие вопросы повестки дня заседаний Наблюдательного совета предварительно рассматриваются соответствующими комиссиями для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Наблюдательного совета.

Среди вопросов, связанных с реализацией Наблюдательным советом своих основных функций, в 2019 году Наблюдательным советом были рассмотрены:

cтратегические вопросы:

  • утверждены стратегия Группы и дивидендная политика в новой редакции;
  • принято решение об участии ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий;

кадровые вопросы:

  • принято решение об избрании Денисова Юрия Олеговича на должность председателя Правления ПАО Московская Биржа;
  • сформированы рекомендации акционерам по персональному составу Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа для избрания на годовом Общем собрании акционеров;

вопросы, связанные с развитием бизнеса:

  • пересмотрены тарифы на фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, тарифы по сделкам на валютном рынке, тарифы листинга, утверждено Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов;

основополагающие документы Биржи:

  • Правила организованных торгов Биржи на различных рынках, Правила листинга;
  • Правила допуска к участию в организованных торгах Биржи на всех рынках;

вопросы, связанные с управлением рисками:

  • принята Политика управления операционным риском;
  • приняты Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, Принципы управления комплаенс-рисками;
  • утверждены Методика определения контрольных показателей риск-аппетита и контрольные показатели риск-аппетита;
  • утвержден Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению биржевых торгов.